ACAMS CAMS7 Deutsch : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

Less time for high efficiency

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Eine Versicherungsgesellschaft erhält von einem neuen, ausländischen Kunden den Antrag auf eine hochpreisige Lebensversicherung. Die Auszahlungsanweisung ist mit einem Offshore-Trust in einer anderen Jurisdiktion verknüpft, zu dem der Kunde keine offensichtliche Verbindung hat. Der Kunde besteht darauf, die Prämien über mehrere Transaktionen zu zahlen.
„Bankgebühren vermeiden.“ Der Kunde ist angeblich arbeitslos und verfügt über minimales Vermögen, was nicht mit dem Versicherungswert übereinstimmt.
Welches Risiko im Bereich Finanzkriminalität sollte dem Versicherungsunternehmen die größten Sorgen bereiten?

A) Geldwäsche
B) Sanktionsumgehung
C) Betrug
D) Marktmissbrauch

2. Welcher der folgenden Punkte ist für Unternehmen des privaten Sektors von entscheidender Bedeutung, wenn sie Daten und Informationen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität weitergeben?

A) Die Präferenz des oberen Managements hinsichtlich der Teams, die an der Initiative zum Datenaustausch teilnehmen sollten
B) Die Kosten des Datenaustauschsystems und ob diese im Rahmen des bestehenden IT-Budgets liegen
C) Der potenzielle Return on Investment (ROI) aus den freigegebenen Daten im Vergleich zu den Bemühungen zur Verhinderung von Finanzkriminalität
D) Sicherstellen, dass die freigegebenen Daten den geltenden Datenschutzbestimmungen entsprechen und gleichzeitig die Integrität und Genauigkeit der Informationen gewahrt bleibt

3. Ein Kunde überweist regelmäßig kleinere internationale Beträge an mehrere, nicht miteinander in Verbindung stehende Empfänger in Konfliktregionen. Welches Risiko ist am besorgniserregendsten?

A) Terrorismusfinanzierung
B) Insiderhandel
C) Steueroptimierung
D) Missbrauch von Verbraucherkrediten

4. Die erste Verteidigungslinie ist verantwortlich für:

A) Bewertung der Wirksamkeit von Compliance-Kontrollen.
B) Meldung verdächtiger Aktivitäten und Sanktionen.
C) laufende Überprüfung der Kunden.
D) Sammeln vollständiger Kundeninformationen.

5. Dies wurde 2012 in den „Principles (or Private Banking)“ der Wolfsberg-Gruppe festgelegt.

A) Sorgfaltspflichten gegenüber Private-Banking-Kunden sind notwendig, um Vortaten zu verhindern.
B) Risikobasierte Ansätze reichen nicht aus, um dem erhöhten Risiko des Private Banking zu begegnen
C) Privatbanken müssen ihre globalen Strategien zur Bekämpfung der Geldwäsche besser koordinieren und aufeinander abstimmen.
D) Privatbanken stimmen zu, dass Transparenz hinsichtlich des wirtschaftlichen Eigentums der Kunden notwendig und angemessen ist.

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